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火博体育最新app 陕西省海外相信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议方案公告

时间:2022-05-14 20:23 点击:184 次

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2022-28火博体育最新app

陕西省海外相信股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质确实、准确、完好,莫得罪状纪录、误导性论说或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省海外相信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月12日以电子邮件形势发出召开第九届董事会第二十三次会议的奉告,并于2022年5月13日火博体育最新app(星期五)上昼9:00在公司会议室以现场表决形势依期召开。会议应到董事9人,实到董事9人,整体董事均亲身出席了会议;公司监事、部分高等解决人员等列席了会议。会议的召开相宜法律公法和《公司轨则》等的轨则。

会议由薛季民董事长主理,经与会董事持重审议和表决,会议通过了如下议案并造成方案。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《对于选举第九届董事会董事长的议案》。

(表决恶果:容许9票,反对0票,弃权0票)

2.审议通过了《对于指定副总裁王晓雁代行总裁职责的议案》。

(表决恶果:容许9票,反对0票,弃权0票)

三、备查文献

1.经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会方案;

2.深圳证券来去所条目的其他文献。

特此公告。

陕西省海外相信股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2022-29

陕西省海外相信股份有限公司

对于董事长退休离任及选举新董事长的公告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质确实、准确、完好,莫得罪状纪录、误导性论说或要紧遗漏。

一、董事长退休离任情况

公司第九届董事会董事长薛季民已达到法定退休年事,把柄陕西省人民政府《对于姚卫东叶瑛等任免职的奉告》(陕政任字[2022]84号),薛季民不再担任公司任何职务。限定本公告露馅日,薛季民未持有公司股票。

薛季民在担任公司董事长技能恒久恪尽责守、发愤尽责,为公司程序运作和高质地发展作出了不凡孝敬。公司及董事会对薛季民在职技能为公司作出的孝敬示意诚挚敬意和至心感谢!

二、选举新董事长情况

2022年5月13日,公司召开了第九届董事会第二十三次会议。把柄陕西省人民政府《对于姚卫东叶瑛等任免职的奉告》(陕政任字[2022]84号),经会议选举,姚卫东当选为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其任职经验尚需中国银保监会核准,未获核准前代行董事长职责。

特此公告。

陕西省海外相信股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2022-27

陕西省海外相信股份有限公司

对于公司总裁离职的公告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质确实、准确、完好,莫得罪状纪录、误导性论说或要紧遗漏。

把柄陕西省人民政府《对于姚卫东叶瑛等任免职的奉告》(陕政任字[2022]84号),因责任变动原因,姚卫东于2022年5月12日向董事会递交了书面辞呈,从即日起辞去公司总裁职务,离职后仍担任公司董事。把柄《公司法》和公司《轨则》的相关轨则,姚卫东辞去公司总裁职务的离职答复自投递董事会起收效。限定本公告露馅日,姚卫东未持有公司股票。

公司及董事会对姚卫东担任总裁技能为公司作出的孝敬示意诚挚敬意和至心感谢!

把柄中国银保监会《相信公司行政许可事项推论见识》关系轨则,公司董事会指定副总裁王晓雁在总裁空白技能代为履职。公司将按照关系轨则,尽快完成总裁的选聘责任。上述事项依然公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

特此公告。

陕西省海外相信股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日

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